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Cumplimiento Marítimo
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Screening de buques

Verifica un buque y su cadena de control (propietario, compañía DOC, operador, fletador y beneficiario final) contra las listas de sanciones de la ONU, OFAC, Reino Unido y la UE, y evalúa su riesgo operativo. Genera el expediente para tu debida diligencia ante la AMP y la UAF.

Ejemplos reales:
1 · Identificación del buque
7 dígitos; el último es de control
Panamá usa prefijos 351–374
2 · Cadena de control

Cada empresa se revisa como una contraparte más: por nombre en las listas de sanciones y, si lo declaras, por su OMI de compañía.

3 · Relación comercial
4 · Historial declarado (últimos 12 meses)
Herramienta de apoyo al cumplimiento normativo. No reemplaza el juicio profesional ni constituye asesoría legal. La decisión final es responsabilidad exclusiva del profesional. — SEGSA · Cumplimiento Marítimo · Panamá (Decreto Ejecutivo 512 de 2024 · Ley 23 de 2015)